Cumplimiento de la UIF: Guía de los 7 pasos y cómo elaborar tu Manual de Prevención
¿Te has preguntado si tu empresa está preparada para cumplir con la normativa contra el lavado de dinero 2025? En El Salvador, la Unidad de Investigación Financiera (UIF El Salvador) ha establecido requisitos específicos que toda organización debe seguir para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Si aún no cuentas con […]
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